Политика-комплайнс

-организация системы внутреннего контроля Банка по предотвращению возможности использования услуг Банка для финансирования терроризма и легализации средств, полученных преступным путём;

-разработка и реализация политики внутреннего контроля, соответствующих процедур, а также иных внутренних организационных мер по ПФТ/ОД;

-проведение постоянных программ анализа соответствия системы в Банке соответствующим законам и регулятивным актам.

Другое по теме:

Макроэкономические условия реализации денежно-кредитной политики и развития банковского сектора
Проведение денежно-кредитной политики и развитие банковского сектора во многом определяются эффективностью функционирования всех отраслей экономики и социальной сферы, а также складывающимися макроэкономическими условиями. Макроэкономическая ситуация в 2008 году характеризовалась экономическим рост ...

Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
К профессиональным видам деятельности на российском рынке ценных бумаг относятся следующие семь видов: • брокерская; • дилерская; • по управлению ценными бумагами, • по определению взаимных обязательств (клиринг), • депозитарная; • по ведению реестра владельцев ценных бумаг; • по организации торгов ...

Основы современного механизма кредитования
В процессе кредитования современные банки используют ряд организационно-экономических приёмов предоставления и возврата ссуд. Совокупность этих приёмов как частных действий по организации кредитного процесса, его регулирования в соответствии с принципами кредитования, называется механизмом кредитов ...