Политика-комплайнс

-организация системы внутреннего контроля Банка по предотвращению возможности использования услуг Банка для финансирования терроризма и легализации средств, полученных преступным путём;

-разработка и реализация политики внутреннего контроля, соответствующих процедур, а также иных внутренних организационных мер по ПФТ/ОД;

-проведение постоянных программ анализа соответствия системы в Банке соответствующим законам и регулятивным актам.

Другое по теме:

Внебиржевые производные инструменты
В связи с их довольно широким распространением на валютно-денежных рынках хочется кратко упомянуть о внебиржевых производных инструментах. Внебиржевой рынок предлагает для управления рисками более широкий выбор средств, чем традиционные биржевые производные инструменты. Можно выделить следующие пре ...

Обобщение опыта деятельности страховых компаний, работающих на рынке добровольного медицинского страхования
здравоохранение оплата медицинский страхование Считается, что саму идею страхования придумали английские купцы, несущие убытки из-за ушедших в плавание и так и не вернувшихся кораблей. Купцы решили в случаях гибели и пропажи кораблей распределять понесенный ущерб поровну. Для этого производились от ...

Принципы организации безналичных расчётов
Принципы организации безналичных расчётов представляют собой исходные условия их проведения, определяющие основные подходы к установлению отношений между субъектами расчётных отношений. Они отражают важнейшие общеэкономические требования, предъявляемые к системе безналичных расчётов. Современная пр ...