Политика-комплайнс

-организация системы внутреннего контроля Банка по предотвращению возможности использования услуг Банка для финансирования терроризма и легализации средств, полученных преступным путём;

-разработка и реализация политики внутреннего контроля, соответствующих процедур, а также иных внутренних организационных мер по ПФТ/ОД;

-проведение постоянных программ анализа соответствия системы в Банке соответствующим законам и регулятивным актам.

Другое по теме:

Аккредитивная форма расчетов
Сущность данной формы состоит в том, что плательщик дает поручение банку открыть аккредитив и в соответствии с этим поручением банк (банк-эмитент) обязуется произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель либо дать полномочие другому банку произвести пл ...

Понятие банковского маркетинга
Маркетинг — система управления и организации деятельности компании и фирм, всесторонне учитывающая происходящие на рынке процессы. С развитием коммерческих банков и расширением круга выполняемых ими операций весьма актуальной становится проблема внедрения маркетинга в банковское дело. Современный м ...

Валютная политика ЦБ
Валютная политика представляет собой комплекс мероприятий, направленных на стимулирование внешнеэкономических позиций государства, прежде всего уравновешивание платежного баланса и устойчивость курса национальной валюты. В наиболее общем виде валютная политика состоит из следующих элементов: регули ...