Политика-комплайнс

-организация системы внутреннего контроля Банка по предотвращению возможности использования услуг Банка для финансирования терроризма и легализации средств, полученных преступным путём;

-разработка и реализация политики внутреннего контроля, соответствующих процедур, а также иных внутренних организационных мер по ПФТ/ОД;

-проведение постоянных программ анализа соответствия системы в Банке соответствующим законам и регулятивным актам.

Другое по теме:

Объекты сделок и основные виды операций на ФБ
Биржевые сделки не столь разнообразны, как банковские операции с ценными бумагами, но все же они довольно многочисленны. Биржевая операция - это сделка купли-продажи с допущенными на биржу бумагами, заключенная между участниками торговли в биржевом помещении в установленное время. За день на крупне ...

Расчёты платёжными поручениями
Основной формой безналичных расчетов является расчёт платежными поручениями. В 2009 году в этой форме совершилось 98,5% платежей от общего объёма платежей и расчётов в хозяйстве, на общую сумму 469,1 трлн. руб. Платежное поручение – это письменное распоряжение владельца счета (плательщика) обслужив ...

Виды банков
Сегодня во всех развитых народных хозяйствах существуют двухступенчатые банковские системы: Центральный банк является эмиссионным банком и осуществляет еще другие важные функции. Наряду с этим существуют «коммерческие банки с различным по своей широте ассортиментом («дифференцированная универсально ...